В США арестовали армянскую преступную группировку

В США арестовали 14 членов армянской мошеннической группировки, которая, по словам следователей, украла в общей сложности 47 миллионов долларов, предназначенных для помощи в рамках борьбы против COVID и представителям малого бизнеса.

Как сообщает Fox News, тринадцать подозреваемых родились в Армении. Как минимум одному из подозреваемых грозит депортация.

В судебных документах говорится, что подозреваемые предположительно использовали поддельные документы для создания нескольких подставных компаний.

Им предъявлены обвинения в совершении целого ряда преступлений: от мошенничества с использованием электронных средств и банковских операций до отмывания денег.

Власти утверждают, что часть денег была потрачена на дома и предметы роскоши, другая часть средств была отправлена в Армению, что усложнило задачу отслеживания этих денег госорганами США.